博狗娱乐手机版_广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2016年第五次集会会议决策通告

  证券简称:广晟有色证券代码:600259 通告编号:临2016-046

  广晟有色金属股份有限公司

  第六届董事会2016年第五次

  集会会议决策通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会2016年第五次集会会议于2016年7月15日以通信方法召开。本次集会会议关照于2016年7月8日以书面及电子邮件情势发出。集会会议应出席董事9名,实到董事9名。集会会议由董事长兰亚平老师召集并主持,集会会议的召集召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。本次集会会议作出决策如下:

  一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决通过了《关于为控股子公司追加包管的议案》。(详见公司通告“临2016-047”)

  本议案将提请公司股东大会举办审议。

  二、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决通过了《关于参股子公司恒佳合资企业挂牌转让所持广西晶联股份并实验清理的议案》。详细是:

  2014年10月29日,公司第六届董事会第六次集会会议审议赞成与广东恒信基金打点有限公司(以下简称“恒信基金”)等合资人配合签定《广东恒佳股权投资合资企业(有限合资)合资协议》(以下简称“恒佳合资企业”),共出资4600万元认购恒佳合资企业工业份额并专项用于广西晶联光电原料有限责任公司(以下简称“广西晶联”)扩产项目,个中广晟有色拟出资2100万元。2015年2月,恒佳合资企业与广西晶联及其股东苏州晶联光电原料有限公司签定增资协议,拟向广西晶联增资4600万元,持股广西晶联28.93%。制止今朝,广晟有色现实出资1600万元。

  鉴于本年以来,ITO靶材行业和竞争名堂呈现了较大变革,为确保各合资人的投资收益,恒佳合资企业的平凡合资人(基金打点人)恒信基金拟决定将恒佳合资企业所持广西晶联的所有股权挂牌转让并对恒佳合资企业举办清理。

  经公司董事会审议,赞成恒信基金将恒佳合资企业所持广西晶联的所有股权挂牌转让并对恒佳合资企业举办清理,同时授权公司总司理(总裁)治理上述事项的相干事件,包罗但不限于签定相干法令文件。

  三、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决通过了《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》。

  详细内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站披露的《股东大集会会议事法则》。

  本议案将提请公司股东大会举办审议。

  四、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决通过了《关于修订〈董事集会会议事法则〉的议案》。

  详细内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站披露的《董事集会会议事法则》。

  本议案将提请公司股东大会举办审议。

  特此通告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一六年七月十六日

  证券简称:广晟有色证券代码:600259 通告编号:临2016-047

  广晟有色金属股份有限公司

  关于为控股子公司追加包管的通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

  重要内容提醒:

  ● 被包管人名称:

  被包管人一:广东富远稀土新原料股份有限公司(以下简称“富远公司”)

  被包管人二:广东广晟有色金属收支口有限公司(以下简称“收支口公司”)

  ● 本次包管金额及现实为其包管余额:

  拟回收连带责任担保包管的方法,为富远公司的金融机构贷款追加最高额不高出5000万元的包管,按照《包管法》包袱连带责任担保包管。制止2016年6月30日,公司现实为其包管余额为5000万元。

  拟回收连带责任担保包管的方法,为收支口公司的金融机构贷款追加最高额不高出20000万元的包管,按照《包管法》包袱连带责任担保包管。制止2016年6月30日,公司为其提供最高额包管30800万元,收支口公司现实行使包管金额25800万元。

  ● 本次包管是否有反包管:无

  ● 对外包管过时的累计数目:无

  一、包管环境概述

  广晟有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016 年7月15日召开了第六届董事会2016年第五次集会会议,集会会议以9票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司追加包管的议案》。详细是:

  公司2015年年度股东大会及第六届董事会2016年第一次集会会议已审议通过《关于公司2016年度包管打算的议案》,赞成公司2016年度为控股子公司广东富远稀土新原料股份有限公司(以下简称“富远公司”,我司持有其99.98%股份)的金融机构贷款提供不高出5000万元包管,为全资子公司广东广晟有色金属收支口有限公司(以下简称“收支口公司”)的金融机构贷款提供不高出40000万元包管。

  现因富远公司为送还银行借钱、增进购矿支出,,收支口公司为成长供给链金融处奇迹务必要,打算别离向金融机构申请增进贷款5000万元、20000万元。

  为支持企业出产策划现实必要,公司拟在前述包管额度基本上,回收连带责任担保包管的方法,为富远公司本次金融机构贷款追加最高额不高出5000万元的包管,按照《包管法》包袱连带责任担保包管。为收支口公司本次金融机构贷款追加最高额不高出20000万元的包管,按照《包管法》包袱连带责任担保包管。

  在上述包管额度内,授权公司策划班子自主选择金融机构及调解各金融机构详细包管额度;授权限期为自董事会、股东大会审议通过之日起一年。

  本议案将提请公司下次召开的股东大会举办审议。

  二、被包管人的根基环境

  1、被包管人一:富远公司

  范例:股份有限公司(非上市、国有控股)

  住所:广东省梅州市平远县坝头镇程西村

  法定代表人:周勇

  注册成本:7500万元

  创立日期:2002年12月17日

  策划范畴:稀土疏散冶炼开拓。贩卖殽杂稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工质料(不含化学伤害品);策划本企业自产产物及技能的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅原料及技能的入口营业(按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书策划)。(依法需经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

  截至2015年12月31日,富远公司资产总额64326万元,存货52560万元,欠债总额38551万元,净资产25775万元,资产欠债率59.93%(经审计)。

  截至2016年3月31日,富远公司资产总额62195万元,存货50446万元,欠债总额37345万元,净资产24850万元,资产欠债率60.04%(未经审计)。

  2、被包管人二:收支口公司

  范例:有限责任公司(法人独资)

  住所:广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼

  法定代表人:严小必

  注册成本:5001.5万元

  创立日期:1985年2月5日