博狗娱乐手机版_上海龙韵告白撒播股份有限公司第四届董事会第六次集会会议决策通告

证券代码:603729      证券简称:龙韵股份       通告编号:临2018-008

上海龙韵告白撒播股份有限公司第四届董事会第六次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

一、董事会集会会议召开环境

上海龙韵告白撒播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次集会会议(以下简称“集会会议”)关照于2018年1月12日以通信方法发出,集会会议于2018年1月18日9:30在上海龙韵告白撒播股份有限公司(上海浦东民活路118号滨江万科中心15层)集会会议室召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部门监事、高管职员列席了本次集会会议。

本次集会会议的召集、召开以及参加集会会议董事人数切合《公司法》等有关法令、礼貌及《公司章程》的划定。

经介入集会会议董事当真审议并经记名投票方法表决,做出如下决策:

二、董事会集会会议审议环境

(一)、审议通过《上海龙韵告白撒播股份有限公司关于估量2018年过活常关联买卖营业的议案》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌、类型性文件以及《公司章程》的有关划定,公司对2018年过活常性关联买卖营业举办了公道的估量。董事会以为所估量的2018年一般关联买卖营业均是公司一般策划所必须,,遵循划一、自愿、等价有偿的原则,以市场价值为基本协商订价,切合公司及全体股东好处,不存在侵害公司和全体股东好处的气象,对上市公司的独立性不组成影响,不会因关联买卖营业而对关联方发生依靠,关联买卖营业对公司财政状况、策划成就无倒霉影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联相关回避表决。

表决功效:同意 3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

关于本议案的具体环境请详见公司于2018年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖营业所网站()刊载的《上海龙韵告白撒播股份有限公司关于估量2018年过活常关联买卖营业的通告》(临2018-007)。

(二)、审议通过《提请召开2018年第一次姑且股东大会的议案》

公司将召开2018年第一次姑且股东大会审议前述议案。详细内容见公司于2018年1月19日宣布的《关于召开上海龙韵告白撒播股份有限公司2018年第一次姑且股东大会的关照》(临2018-010)。

表决功效:同意 5 票,阻挡 0 票,弃权 0 票

特此通告。

上海龙韵告白撒播股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十九日