博狗娱乐手机版_沈阳贸易城股份有限公司与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业期间置业有限公司茂业百货铁西分公司签定关于行使购物卡的一

(原问题:沈阳贸易城股份有限公司沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业期间置业有限公司茂业百货铁西分公司签定关于行使购物卡的一般关联买卖营业协议的通告)

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒:

●本次买卖营业不存在重大风险

●本议案无需提交股东大会审议

一、关联买卖营业概述

为促进沈阳贸易城股份有限公司(以下称“公司或贸易城”)成长,,公司与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司(以下称“金廊分公司”)、沈阳茂业期间置业有限公司茂业百货铁西分公司(以下称“铁西分公司”)签定关于行使购物卡的一般关联买卖营业协议。

金廊分公司、铁西分公司为本公司关联方,本次买卖营业组成关联买卖营业,不组成证监会划定的重大资产重组气象。

董事会在审议本次买卖营业时关联董事需回避表决。

二、关联方先容

买卖营业对方轮廓

1、金廊分公司

住所:沈阳市沈河区青年大街185号

认真人:张静

公司范例:分公司

策划范畴:一样平常策划项目:打扮、鞋帽、针纺织品、皮革成品、体裁用品、日用品、扮装品、办公用品等;策划园地及办法租赁处事、仓储、物业打点处事、自营和署理种种商品和技能的收支口;配套停车场的打点和处事。

附属企业:沈阳茂业置业有限公司

金廊分公司截至2015年12月31日,资产总额5,957万元,净资产-3,365万元,2015年度业务收入5,082万元,净利润-1,321万元。

2、铁西分公司

住所:沈阳市铁西区沈辽东路79号

认真人:王福琴

公司范例:分公司

策划范畴:一样平常项目:打扮鞋帽、针纺织品、皮革成品、体育用品、日用百货、扮装品、办公用品、家居饰品、家具、家用电器、五金、电子产物、构筑原料、装饰原料、化工质料等,园地及办法租赁,仓储、物业打点,自营和署理种种商品和技能的收支口。

附属企业:沈阳茂业期间置业有限公司

铁西分公司截至2015年12月31日,资产总额4,482万元,净资产-1,878万元,2015年度业务收入9,729万元,净利润-439万元。

金廊分公司、铁西分公司最终节制人均为黄茂如,为本公司关联方。

三、关联买卖营业的首要内容

贸易城已受托打点金廊分公司、铁西分公司,为促进公司成长,做买卖业城与金廊分公司、铁西分公司协商同等,告竣下列协议:

1. 金廊分公司、铁西分公司可以行使贸易城刊行的购物卡,同时贸易城也可以行使金廊分公司、铁西分公司刊行的购物卡。

2、贸易城、金廊分公司及铁西分公司每月将购物卡划卡金额各自挂在对方的应收账款下,设专人每月查对购物卡的划卡金额并具名确认。

3、每季度依据两边具名确认的划卡斲丧对帐单举办结算,付出时刻在季度末后15日内;两边必要实时结算斲丧金钱。

确保铁西分公司年度累计未结算金额不高出300万元。

4、行使购物卡的协议限期依据托管协议限期,假如托管协议终止,则截至托管日,金廊分公司、铁西分公司购物卡即遏制在贸易城公司行使,同时贸易城公司购物卡也遏制在金廊分公司、铁西分公司行使。

四、该关联买卖营业的目标以及对上市公司的影响

此买卖营业是为促进公司成长,对公司的可一连成长手段无倒霉影响;不会侵害公司及公司股东好处。

五、该关联买卖营业该当推行的审议措施

2016年5月18日, 公司召开六届十二次董事会,集会会议审议通过了《贸易城与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业期间置业有限公司茂业百货铁西分公司签定关于行使购物卡的一般关联买卖营业协议的议案》。董事会就上述关联买卖营业表决时,公司3位关联董事钟鹏翼老师、王斌老师、陈哲元老师回避表决,其他 6位非关联董事就上述关联买卖营业举办了表决,表决功效为:赞成6 票,阻挡0票;弃权0票。

独立董事颁发独立意见:在举办事前考核后,此次关联买卖营业切合公司现实环境,为促进公司成长,切合公司和全体股东的好处,没有侵害中小股东的好处,鉴于此我们赞成本次关联买卖营业事项。

六、关联买卖营业协议的签定环境

本次买卖营业公司与关联方签定了《关于行使购物卡的一般关联买卖营业协议》,本协议经甲乙两边具名盖印后创立,自公司六届十二次董事会审议通过之日起见效。

七、通告附件

(一)经独立董事事前承认的意见

(二)经独立董事具名确认的独立董事意见

(三)六届十二次董事会决策

(四)关于行使购物卡的一般关联买卖营业协议

特此通告。

沈阳贸易城股份有限公司董事会

2016年5月18日